So schützen wir Ihr Spiel

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Rockyspin Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Transparenz ist hier Teil unserer Lizenzpflicht.

Unsere AML-Grundsätze

Wir betreiben Rockyspin Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Das bedeutet konkret: Wir melden ungewöhnliche Transaktionen, führen Risikobewertungen durch und arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen. Seit unserer Gründung 2024 ist Compliance für uns kein Formularaufwand, sondern die Grundlage, auf der wir Auszahlungen freigeben.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug schaden allen ehrlichen Spielern. Deshalb investieren wir in geschulte Compliance-Mitarbeiter und automatisierte Prüfsysteme, die auffällige Muster erkennen, bevor Schaden entsteht.

• Risikobasierte Kundenprüfung nach Lizenzvorgaben
• Schulung aller Mitarbeiter in AML-Fragen
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Stelle
• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung unserer internen Richtlinien

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber bei kumulierten Einzahlungen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Ohne verifiziertes Konto geben wir keine Auszahlung frei, Mindestauszahlung sind 25 EUR.

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dinge: einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (etwa eine aktuelle Stromrechnung oder einen Meldezettel) und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Amtlicher Lichtbildausweis, beidseitig, gültig
• Adressnachweis, nicht älter als drei Monate
• Screenshot der Zahlungsmethode mit sichtbarem Namen und Kontodaten
• Bei Kryptoeinzahlung: Nachweis der Wallet-Adresse

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten, damit Sie schnell weiterspielen können. In der Regel prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Unterlagen oft deutlich schneller.

• Laden Sie Ihre Dokumente im verificierten Bereich Ihres Kontos hoch.
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung der Angaben.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder im 24/7-Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• Sie erhalten das Ergebnis schriftlich; bei positiver Prüfung wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Alle Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einer dedizierten, zugriffsbeschränkten Umgebung. Nur wenige befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer an Behörden, die dies gesetzlich verlangen dürfen.

Wann wir nach der Herkunft fragen

Bei besonders hohen Ein- oder Auszahlungen, bei auffälligen Spielmustern oder wenn gesetzliche Schwellen überschritten werden, können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) anfordern. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis genügt häufig ein Gehaltszettel, ein Steuerbescheid, ein Kontoauszug oder ein Kaufvertrag. Wir prüfen diese Angaben diskret und ausschließlich intern. Wer regelmäßig hohe Beträge einzahlt, sollte diese Belege therefore aufbewahren, um Verzögerungen bei Auszahlungen zu vermeiden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoringsystem. Wir prüfen unter anderem, ob das Auszahlungskonto mit dem Einzahlungskonto übereinstimmt, ob Beträge zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen und ob Muster auf Dritte hindeuten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich.

Gültig sind bei uns maximal 5.000 EUR Auszahlung pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten- und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage. Gebühren berechnen wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen wir keine Übereinstimmung zwischen Ihren Dokumenten und den Kontoangaben fest, oder reichen Sie die Unterlagen nicht nach, schränken wir das Konto ein. Einzahlungen bleiben meist möglich, Auszahlungen sperren wir jedoch vollständig, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei klaren Fällen von Dokumentenfälschung, Mehrfachkonten oder Identitätsbetrug schließen wir das Konto dauerhaft, behalten eingezahlte Beträge entsprechend den Lizenzregeln ein und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Ihre Auszahlungsgelder sind bei ordnungsgemäßer Verifizierung davon nie betroffen.

• Unvollständige Dokumente: Frist von 30 Tagen zur Nachreichung, danach Kontoeinschränkung
• Abgelehnte Verifizierung: Auszahlungen gesperrt, Konto aufgelöst
• Verdacht auf Betrug: sofortige Sperrung und Meldung an die Lizenzbehörde

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz mind. fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger greift. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber Behörden und schützt Sie im Streitfall.

Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected]. Wer seine Daten vor Ablauf der Frist löschen lassen möchte, kann sich ebenfalls an uns wenden; wir erklären Ihnen, welche Angaben aus rechtlichen Gründen erhalten bleiben müssen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Eine Basisprüfung läuft bei der Registrierung automatisch, die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rockyspin?

Meist 24 bis 48 Stunden. Lesbare, vollständige Dokumente beschleunigen den Prozess deutlich; bei Rückfragen meldet sich unser Team per E-Mail oder Live-Chat.

Kann ich mit einer anderen Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nicht. Wir zahlen auf dieselbe Methode aus wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Das gilt für alle Zahlungsmittel inklusive Bitcoin und Ethereum.

Warum wird nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern verlangt unsere Lizenz einen Source-of-Funds-Nachweis, etwa einen Gehaltszettel oder Kontoauszug. Das ist gesetzliche Pflicht und keine individuelle Unterstellung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung, danach löschen oder anonymisieren wir sie.